一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第二十 一次会议于 2025 年 12 月 8 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体 董事。会议于 2025 年 12 月 10 日上午 10：00 以通讯表决方式召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-075 珠海港股份有限公司 第十一届董事局第二十一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于拟开展外汇衍生品套期保值业务的议案 为规避和防范汇率和利率风险，公司及控股子公司拟开展外汇衍 生品交易业务进行套期保值，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经 营的需求。具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 11 日《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟开展外汇衍生 ...