浙江新农化工股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐群辉先 生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-060 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 公司独立董事董黎明先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事职务，同时 一并辞去董事会相关委员会职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》等相关规定，董黎明先生的离任将自公司股东会选举产生新的独立董事后生 效。 鉴于上述情况，根据有关规定，经董事会提名，公司董事会提名委员会审核， ...