日照港股份有限公司第八届董事会 独立童事专门会议第六次会议决议 -1 - (本页无正文,为《日照港股份有限公司第八届董事会独立董 事专门会议第六次会议决议》之签字页) 独立董事(签名): ann 李旭修 真 虹 范黎波 汪 平 日照港股份有限公司(以下简称"公司")第八届独立董 事专门会议第六次会议的通知于 2025年12月5日通过电子邮 件方式发出。12月8日,本次会议以通讯方式召开,应参会独 立董事4人,实际参会独立董事4人。董事会秘书、财务总监 列席会议。 全体独立董事共同推举李旭修先生担任本次会议的召集人 并主持本次会议,会议的召开符合《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有 效。 会议以记名投票表决方式,形成如下决议: 1.审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联 交易的议案》 表决结果: 4_票同意,_0_票反对,__0_票弃权。 此议案尚需提交董事会审议。 (下接签字页) 2025 年 12 月 8 日 - 2 - (本页无正文，为《日照港股份有限公司第八届董事会独立董 事专门会议第六次会议决议》之签字页) 独立董事 (签名) : V,2 李旭修 ...