战略委员会组成 - 成员由五名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 任职与会议规定 - 独立董事委员连续任职不超六年[5] - 会议通知提前三天送达，紧急情况除外[9] 会议相关要求 - 半数以上委员出席方可举行，决议需全体委员半数以上同意[10] - 连续两次不出席且不委托出席，董事会可免其职务[12] 其他规定 - 会议资料保存至少十年[10] - 表决方式为举手表决或书面表决[12] - 细则自董事会通过施行，由董事会修订解释[16][17] - “以上”含本数，“少于”不含本数[16]