证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-073 三安光电股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四次会 议于 2025 年 12 月 10 日上午 9 点以现场会议的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案； 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司现任三位独立董事 6 年任期即 将届满，按照《上市公司独立董事管理办法》规定，不再担任公司独立董事。 经公司第十一届董事会提名，拟选举林志扬先生、肖虹女士、李金钗女士（个 人简历附后）担任公司第十一届董事会独立董事候选人，任期与公司第十一届 董事会一致，其中肖虹女士为会 ...