证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-037 康美药业股份有限公司 第十届董事会 2025 年度第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 2025 年度第五次临 时会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 3 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事长赖志坚先生主持会议，公司董事会秘书、独立董 事候选人出席会议，全体监事列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《康美药业关于 ...