本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 10 日召开第十届 董事会 2025 年度第五次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 鉴于公司前期已完成股权激励限制性股票回购注销、根据最新上市公司监管要求 拟不再设置监事会或监事、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-040 康美药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 （2025 年修订）等相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订。本次修订主要涉及以下几个方面： 一、公司第一期、第二期股权激励限制性股票合计 34,970,000 股已于 2025 年 7 月 9 日完成注销，公司总股本由 13,863,866,690 股变更为 13,828,896,690 股。 二、将"股东大会"表述统一修改为"股东会"。 三、删除"监事会""监事"相关规定，由董事会审计委员会行使原监事会 职权。 四、新增独立董 ...