公司基本信息 - 公司于2001年2月26日核准发行1800万股普通股，3月19日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为138.2889669亿元[4] - 公司设立时发行股份总数为5280万股，面额股每股金额为1元[11] - 公司已发行股份数为138.2889669亿股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本类别股份总数的25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[19] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[19] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[25][26] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[33] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前通知全体董事[72] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[73] 独立董事与各委员会 - 独立董事任职资格需满足具有五年以上相关工作经验等多项条件[79] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人[86] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[87] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[97,98] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[100] - 与关联自然人交易金额30万元以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[111] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[119] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 满足现金分红条件时，公司原则上每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%或三年年均可分配利润的30%[122] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[130] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[136][137] - 指定《中国证券报》等为刊登公告和披露信息媒体[135]