一、董事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 (二)本次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电话、电子邮件和现场送达的方式 发出。 (三)本次会议于 2025 年 12 月 10 日在本公司以现场结合通讯表决方式召开。 证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2025-037 常州星宇车灯股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。 (五)本次会议由公司董事长周晓萍女士主持，公司部分高级管理人员及董事 会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经审议，会议做出如下决议： (一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 为促进公司健康稳定发展，建立长效激励机制，基于对公司未来发展前景的 信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的 情况下，公司依据中国证监会和上海证券 ...