提名委员会成立与职权范围 - 提名委员会于2020年5月19日成立，职权范围于2025年12月10日通过[2][3] - 职权范围将登载于公司及联交所网站，诠释权归董事会所有[18][19] 委员会成员与会议 - 成员不少于三名，大部分为独立非执行董事且至少一人不同性别[6] - 每年至少举行一次会议，必要时额外举行[7] - 会议通告及文件提前至少五个工作日送交相关人员[7] - 法定人数为两名成员，一名须为独立非执行董事[7] 决议规则 - 决议案由出席成员多数票通过，票数相等主席可投决定票[9] - 全体成员同意可通过书面决议案，效力等同会议决议案[9] 委员会职责 - 每年至少检讨一次董事会架构、人数及组成并提改动建议[10] - 检讨董事会多元化政策及目标，监督进度并披露[10] - 制订、检讨及实施董事提名政策并披露[11] 其他事项 - 委员会向董事会建议委任独立董事时报告物色流程等事项[14] - 会议记录及书面决议案由秘书保存，成员可查阅[15] - 秘书会后尽快传阅会议记录草稿及定稿[15] - 会议后主席或授权成员向董事会汇报决定或建议[16] - 主席须出席公司股东周年大会解答疑问[17] - 重大外部时间投入含主板或GEM外工作等[20] - 评估董事履职考虑个人情况变化等因素[20] - 文件中英文版本有歧异以英文为准[20]