证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-051 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会 议事规则》相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过，并形成提交公 司董事会审议的审核意见。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...