证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-065 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 12 月 9 日（星期二）在公司 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 8 日送达各 位董事。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人（其中：通讯方式出席 4 人）。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材 料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个 行权期行权条件成就的议案》 陕西斯瑞新材料股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司同日 ...