证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-068 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》 《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，公司监事 会同意不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规 定不再适用，同时对《公司章程》进行修订。 一、监事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件的方式送 达公司全体监事 ...