证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-069 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的议案》，同日召开第三 届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事宜尚需提交股东会审议。现将 具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法 ...