宁波长鸿高分子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核委员会 （以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事应占多数。委员会委员由董事 长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会全体董事过半 数选举产生。 第四条 委员会设委员会主任一人，由独立董事担任；委员会主任由董事 会任命产生。 第五条 董事会秘书处负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作， 提供公司有关方面的资料。 第六条 委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟悉 公司的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自 ...