委员会设置 - 委员会人数为三人，由董事会全体董事过半数选举产生[4] - 人数低于规定人数 2/3 时，董事会应及时增补，未达要求暂停职权[7] 委员会职责 - 负责对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[9] 会议规则 - 需提前五天通知成员，由董事会秘书发出通知[17,18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数同意[19,21] 委员管理 - 连续两次不出席且不委托代行，委员会提请董事会更换[19] 其他 - 细则经董事会表决通过后生效，2025 年 12 月修订[1,25,26]