软控股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善软控股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，健全董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《软控股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内 容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该 项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董 事。薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会选举一名独 ...