委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[6] 会议规定 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 召开会议提前三日通知各委员[13] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[15] 委托出席与表决 - 独立董事委员不能出席书面委托其他独立董事[15] - 非独立董事委员可委托其他委员表决，每次只能委托一名[15] 决议规则 - 决议需全体委员过半数通过方有效[28] - 表决方式举手表决，传真决议时签字[17][18] 其他要点 - 会议记录和决议保存期不少于十年[20][22] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[27] - 决议生效次日向董事会通报[35] - 有利害关系委员应披露并回避，特殊情况可参加[24][25] - 委员闭会可跟踪高管业绩，各部门应配合[27] - 委员有权查阅公司资料[27] - 议事规则高级管理人员含总经理等[29][30] - 议事规则自董事会审议通过生效实施[32]