会议通知 - 公司应提前两日通知独立董事并提供资料，全体同意可不受限[4] 会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[5] 职权行使与事项审议 - 行使职权、审议关联交易需专门会议且过半数同意[7] 会议举行与表决 - 过半数出席方可举行，非独立董事无表决权[9] 会议决议与档案 - 决议经签字生效，不得修改，档案保存10年[12]