会议情况 - 2025年12月10日召开第三届董事会第二十三次会议，7名董事全参会[2] - 董事会同意2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会[7] 议案表决 - 《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》3票同意通过[2] - 《关于公司部分非独立董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》5票同意通过[6] - 《关于提议召开公司2025年第四次临时股东会的议案》7票同意通过[8] 议案审议 - 《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》获第三届独立董事第六次专门会议通过[2] - 《关于公司部分非独立董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》获第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议通过[6] - 《关于对公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》获第三届独立董事第六次专门会议通过，待2025年第四次临时股东会审议[5]