证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-059 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第四 十一次会议的通知，于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开了第 八届董事会第四十一次会议，公司 9 名董事全部出席了本次会议。本 次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于使用公积金弥补亏损的议案》（该议案同意票 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票） 该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过，具体情况详见 同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》 的《保定天威保变电气股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的 ...