证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-032 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会的议 案》，主要相关内容如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，上 市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会的职权，不设监事会或者监事。据此，公司将取消监事会及监事设置， 《监事会议事规则》将不再施行。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司 ...