公司治理结构调整 - 2025年12月10日会议审议通过取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》议案[1] - 2026年1月1日前由董事会审计委员会行使监事会职权，取消监事会及监事设置[1] 注册地址变更 - 2020年8月控股股东变更为镇海投资，为推进战略和经营发展拟变更注册地址[3] - 公司注册地址拟从浙江省湖州市吴兴区南太湖大道1888号迁移到浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号9 - 1室[4] 股份相关 - 公司股份总数为26,136.1901万股，均为普通股[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] 股份收购与转让限制 - 因减少注册资本等情形收购本公司股份，减少注册资本应自收购之日起10日内注销[14] - 因合并等情形收购本公司股份，合并、股东异议情形应在6个月内转让或注销[14] - 因员工持股计划等情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[15] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼，被拒或30日内未诉讼，股东可直接诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[25] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[30] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[35] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[64] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需在会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[67] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[74] - 审计委员会负责审核财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[74] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[74] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 法定公积金转为资本时，留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%[86] 公司合并、分立、增减资等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，不经股东会决议，但需董事会决议[95] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人30日内（未接到通知自公告45日内）可要求清偿债务或提供担保[96]