证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-033 为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康 稳定发展，根据现行的《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规 范性文件以及本次《公司章程》的修订情况并结合公司实际，公司拟对原有部 分公司规章制度进行修订，并新制定了部分规章制度。 本次修订的规章制度包括：《股东大会议事规则》【修订后名称变更为 《股东会议事规则》】《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》 《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略和发展委员会实施细则》《董事 会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事工作细则》《总经理工作细则》 《董事会秘书工作细则》《董事、监事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司 股票事前报备制度》【修订后名称变更为《董事、高级管理人员及其主要亲属 买卖公司股票事前报备制度》】《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理规则》【修订后名称变更为《董事、高级管理人员所持公司股份及 ...