本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神驰机电股份有限公司董事会于 2025 年 12 月 9 日收到谢安源先生提交的书 面辞职报告。因公司治理需要，谢安源先生申请辞去公司第五届董事会非独立董 事职务。公司于 2025 年 12 月 10 日召开职工代表大会，选举刘斌先生为第五届 董事会职工代表董事。 一、董事离任情况 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-070 神驰机电股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 （如适用） | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股子公司任职 | | 承诺 | | 谢安源 | 非独立董 事、战略 委员会委 | 2025 年 12 月 9 日 | 2028 年 3 月 17 日 | 公司治理 ...