公司上市与股本 - 公司2017年4月7日获批发行6000万股普通股，5月3日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为84166.8813万元，已发行股份总数84166.8813万股，均为普通股[9][18] - 公司发行的面额股每股面值1元[16] 股东信息 - 浙江金石实业有限公司2012年11月28日出资80326320元，持股80326320股，占比66.9386%[17] - 深圳金涌泉投资企业等多家股东2012年11月28日以净资产折股出资并持有相应股份[17] 股份交易与限制 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] - 公司收购本公司股份不得超已发行总额10%，并应在3年内转让或注销[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[79] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，独立董事不少于三名，设董事长和副董事长各一人[109] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[126] - 董事会换届或增补董事时，单独或合计持有公司1%以上股份股东可提名候选人[87] 独立董事相关 - 公司设不少于三名独立董事，至少一名为会计专业人士[135] - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[136] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[143] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事至少2名，由会计专业独立董事担任召集人[158] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[158] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[186] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[193] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[197]