董事会战略与科创委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应华设设计集团股份有限公司（以下称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，合理确定公司发展规划，健全 投资决策程序，提高决策科学性、有效性和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《华设设计集团股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，依据股东会的相关决议，公司设立董事 会战略与科创委员会，并制定本细则。 第二条 战略与科创委员会是董事会下属专门工作机构，主要负 责对公司中长期发展战略、科技发展战略提出建议，对重大投资项目 的可行性提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与科创委员会成员由五名董事组成，其中至少包括 二名独立董事。 第五条 战略与科创委员会设主任委员（召集人）一名，由董事 长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略与科创委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失 去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人 数。 第七条 公司相关职能部门和生产科研部门应协助战略与科 ...