内部控制制度 - 公司于2025年12月修订内部控制制度[1] - 内部控制目标包括建立科学机制等七项[2] - 制定与修改应遵循合法性等六项原则[4][5] 组织职责 - 董事会负责内部控制建立健全和有效实施[8] - 审计委员会负责审查等[8] - 经理层负责日常运行[8] 风险识别与分析 - 识别内部风险关注人力资源等因素，外部关注经济等因素[11][12] - 采用定性与定量结合方法分析排序风险[12] 风险控制 - 综合运用规避、降低等策略控制风险[19] - 控制措施包括不相容职务分离等多种[14] 其他制度 - 建立财产保护等控制制度[15] - 建立重大风险预警和应急处理机制[16] - 建立信息与沟通制度并沟通反馈[18][19] - 利用信息技术促进信息集成共享并保障安全[19] - 建立反舞弊和举报保护制度[19] - 制定监督制度和缺陷认定标准[21] - 内审部门实施年度自我评价报告并报董事会审批[21] - 自我评价报告应披露七项内容[21][25]