财务数据 - 2025年9月30日母公司报表期末未分配利润25.92亿元，合并报表30.39亿元[4] - 公司拟每股派发现金红利0.30元，拟派4.28亿元[4] - 2025年12月9日公司总股本14.71亿股，回购账户4305.39万股不参与分配[4] - 2026年度拟申请银行综合授信额度不超167.85亿元[5] - 2026年度拟提供担保合计不超166.63亿元[6] - 拟使用不超25亿元闲置自有资金买银行理财产品[10] - 2026年拟用不超7亿元开展期货和衍生品交易[11] - 2026年度固定资产投资计划预计155,000.00万元[19] 会议相关 - 第五届董事会第二十四次会议应到董事8人，实到8人[2] - 会议列席人员有公司监事3人及董事会秘书[2] - 多数议案同意票8票，日常关联交易议案同意票3票，反对和弃权均0票[5][9][15] - 多项议案同意票8票，反对和弃权均0票[16][17][18][20][21] - 议案10.1 - 10.12、10.30项制度提交2025年第一次临时股东大会审议，其余自本次董事会通过生效[18] - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》[20] - 公告含第五届董事会第二十四次会议及独立董事专门会议第十一次会议决议[22]