会议安排 - 公司第九届董事会第十六次会议于2025年12月5日发通知，10日召开[1] - 董事会通过召开2025年第三次临时股东大会议案，时间为2025年12月26日下午14:30 [23] 制度修订 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项制度修订议案获通过，需提交股东大会审议[1][4][5][6] - 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》逐项审议通过[3] 人员及机构相关 - 修订后公司不再设监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接[2] - 董事会通过调整独立董事津贴议案，拟调整为每年15万元（税前）[16][17] - 董事会通过聘任致同会计师事务所担任2025年度审计机构议案[17] 员工持股 - 董事会通过第五期员工持股计划（草案）及其摘要、管理办法和授权董事会办理相关事宜议案[18][20][22]