会议信息 - 2025年第三次临时股东会12月22日召开，现场会议下午2点开始[2][11] - 网络投票起止时间为2025年12月22日，交易系统投票时间分三段，互联网投票9:15 - 15:00[9] - 会议议案包括2026年度对外担保预计额度等[4] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[6] - 会议由董事长钭江浩主持，律师现场见证并出具法律意见书[11][7] 担保情况 - 2026年度公司拟为下属全资子公司提供担保总额不超80000万元，有效期12个月[14] - 华锦进出口等四家子公司预计担保额度各20000万元，占公司最近一期净资产比例均为5.21%[15][16] - 截至2025年12月5日，公司实际对外担保总额16367.41万元，占比4.13%，余额289.88万元，占比0.07%[27] 业绩情况 - 杭州华锦2025年1 - 9月营收52918.39万元，净利润 - 975.35万元，2024年营收115913.89万元，净利润 - 794.48万元[19] - 香港华锦2025年1 - 9月营收47360.80万元，净利润1022.14万元，2024年营收9797.61万元，净利润18.68万元[20] - 马鞍山华旺2025年1 - 9月营收131184.90万元，净利润12082.24万元，2024年营收159693.41万元，净利润21150.48万元[22] - GRAND WAY HOLDING PTE. LTD.2025年1 - 9月营收16720.56万元，净利润639.70万元，2024年营收5996.08万元，净利润11.64万元[24] 业务计划 - 公司及子公司拟开展不超25亿元票据池业务，额度可循环，有效期一年[29] - 开展票据池业务可降成本、减风险、提效率、减闲置[30][31] - 公司及子公司2026年计划向银行申请不超80亿元授信额度，有效期一年[37] 关联交易 - 2025年日常关联交易预计11750.07万元，1 - 11月实际发生9011.67万元[41] - 2026年日常关联交易预计3732.07万元，2025年1 - 11月实际发生2617.49万元[45] - 公司与关联方交易按自愿等原则，价格按市场公允价执行[55] 其他事项 - 公司将修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》部分条款，修订后全文12月6日披露[58]