湖南华纳大药厂股份有限公司战略委员会工作细则 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三条 战略委员会向董事会报告工作并对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略规划和投资管 理方面重大问题的议事机构。 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会由五名以上董事组成，公司董事长为战略委员会当然成 员。 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险， 根据《上市公司治理准则》和《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。 第七条 战略委员会的委员由董事会选举产生，召集人由公司董事长担任， 负责主持委员会工作。 第八 ...