董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[6] - 董事长由全体董事过半数选举产生[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[11] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 临时会议提前3日通知，紧急且全体无异议时不受限[13] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[20] - 有关联关系董事无表决权，无关联董事过半数出席可举行会议[18] - 决议经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[18] 其他规定 - 董事任期至本届董事会任期届满[4] - 董事会设办公室，董秘或证代兼任负责人[7] - 会议以现场召开为原则，可非现场方式召开[19] - 总经理列席，其他高管按需列席[21] - 表决一人一票，记名投票[18] - 会议记录保存不少于10年[18] - 董秘会后两交易日报送决议并披露信息[20] - 董事对决议担责，特殊情况除外[21] - 规则自股东会决议通过生效[23]