制度建设 - 公司制定独立董事年报工作制度完善内控和治理机制[2] 独立董事职责 - 独立董事在年报工作中负有勤勉尽责义务维护公司和中小股东利益[2] - 独立董事会同审计委员会履行听取汇报、监督进程、审计沟通等职责[2] 公司支持 - 公司应提供独立董事履职所需工作条件[3] 工作流程 - 财务总监应在年审注册会计师进场前向独立董事提交审计工作安排等材料[4] - 公司应在初审意见后和董事会会议前安排独立董事与会计师见面会[4] 审议要求 - 独立董事对审议年度报告的董事会会议相关程序等进行关注[5] - 独立董事应对年度报告签署书面确认意见[5]