证券代码：000663 证券简称：永安林业 编号：2025-053 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的 表决结果通过了《关于聘请年审会计师事务所的议案》。 （二）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的 表决结果通过了《关于原公司领导 2023 年度考核结果的议案》。 1.第十届董事会第二十四次会议决议； 2.第十届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议； 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以书面和 通信方式发出，2025 年 12 月 10 日以现场与通信相结合的方式 召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人（刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳 以通信方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 ...