股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会12月17日15点30分在安徽芜湖埃夫特会议室召开[10] - 出席会议股东及代理人需提前30分钟签到[5] - 网络投票12月17日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 股东及代理人发言不超5分钟[6] - 会议审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[10] - 选举伍运飞等5人为第四届董事会非独立董事[11] - 选举杜颖洁等3人为第四届董事会独立董事[11] - 股东大会现场和网络投票结合表决[10] - 表决票清点由两名股东代表、一名监事和一名律师组成[7] 公司治理制度 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[12] - 拟修订及制定包括股东会议事规则等公司治理制度[15] - 提名游玮等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[18] - 选举第四届董事会非独立董事议案有5项子议案[18] - 提名杜颖洁等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[20] - 选举第四届董事会独立董事议案有3项子议案[20] 薪酬管理 - 董事会薪酬与考核委员会审议高级管理人员薪酬确定原则[25] - 股东会审议董事薪酬、津贴方案或确定原则[25] - 董事、高级管理人员薪酬税前，按任期和绩效计算发放[27] - 董事、高级管理人员薪酬调整依据含同行业薪资增幅水平等六项[32] 财务资助 - 公司对外提供财务资助指主营业务外多种方式资助[36] - 不得为部分关联方提供资助，员工持股计划除外[37] - 对外提供财务资助需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并披露[39][40] - 单笔超公司最近一期经审计净资产10%等四种情形提交股东会审议[40] - 向非大股东控制关联参股公司提供资助有特定审批程序并提交股东会审议[41] - 对外提供财务资助应签协议，逾期未收回不得继续或追加[41] - 对外提供财务资助成本按市场利率且不低于同期实际融资利率[41] - 财务部负责对外财务资助风险调查、手续经办及后续跟踪监督[45][46] 资金往来与占用 - 制度适用于公司及子公司与大股东及关联方资金往来[53] - 资金占用分经营性和非经营性，关联方按《科创板上市规则》界定[53][54] - 公司与大股东及关联方经营性资金往来原则上不占用公司资金[56] - 不得直接或间接为大股东及关联方提供资金[56] - 大股东及其关联方不得占用公司资金[56] - 大股东及其关联方侵占资金原则现金清偿，不能则用“红利抵债”等[57] - 大股东及关联方用非现金资产抵债需符合规定[57] - 公司与大股东及其关联方经营性资金往来需履行审议和披露义务[58] - 各部门对防范关联方资金占用负有职责[60][61] - 发生大股东及关联方侵占资产，董事会应采取措施并追究责任[63] 控股股东与实际控制人规范 - 制定规范规范控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构[69] - 控股股东、实际控制人保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[71] - 不得通过多种方式影响公司资产完整性[72] - 不得通过多种方式影响公司人员独立性[72] - 不得通过多种方式影响公司财务独立性[73] - 配合公司信息披露和内幕信息知情人登记工作[77] - 发生特定情形当日书面通知公司[77] - 特定事件依法披露前出现特定情形立即书面通知公司公告[78] - 提供实际控制人及其一致行动人基本情况[79] - 不得传播未披露重大信息等[80] - 买卖公司股份遵守法规，不得借用他人账户或提供资金买卖[82] - 转让股权致控制权变动保证交易公允，不得炒作股价[82] - 质押股票维持公司控制权和生产经营稳定[82] - 转让控制权前调查拟受让人情况，保证交易公允[82] - 转让控制权前存在损害权益情形采取措施消除或解决[82] - 转让控制权时关注、协调新老股东更换，确保平稳过渡[83] - 通过信托等方式买卖股票适用规定[83] - 规范由董事会制定，股东会决议通过后生效[85] - 规范未尽事宜按相关规定执行，不一致按后者[85][86] - 规范由董事会负责解释[86]