| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：嘉诚转债 | | | 债券代码：113656 | | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 2.01、提名黄艳婷女士为公司第六届董事会董事 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.02、提名黄平先生为公司第六届董事会董事 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.03、提名黄艳芸女士为公司第六届董事会董事 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议于2025 年 12月 9 日上午10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长段容文女士召集和主持本 次会议，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会 ...