公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计风险防控委员会行使其职权，《监事会工作办法》将废止[1][2] - 《公司章程》主要修订完善法定代表人制度等八项内容，修订需提交股东会审议[3][4] - 对部分公司治理制度进行系统修订，《股东会规则》等4项制度修订需提交股东会审议，其余14项无需提交[6] - 《股东大会规则》名称修改为《股东会规则》，《董事、监事、高级管理人员股份变动管理制度》名称修改为《董事、高级管理人员股份变动管理制度》[7] 公司资本与股份 - 2024年公司注册资本170,263.6737万元，2025年为170,179.4667万元[11] - 2024年公司股份总数170,263.6737万股，2025年已发行股份总数为170,179.4667万股[13] 人员相关 - 2024年法定代表人辞任需三十日内确定新代表人，2025年未及时明确可由执行事务董事出任至董事长到任[12] - 2024年其他高级管理人员指副总经理等4类，2025年高级管理人员指总经理等5类[12] 公司运营与责任 - 2024年公司要贯彻新发展理念，2025年经营应考虑利益相关者等并适时公布社会责任报告[13] - 公司负有保守国家秘密义务，委托中介业务前需报上级主管部门备案等[13] 股份发行与交易 - 公司股份发行实行公开、公平、公正原则，同类别每股权利等相同[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[21][22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情况，公司需在两个月内召开临时股东会[22] - 2024年和2025年股东需在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[25] 董事会相关 - 2024年董事会收购、出售资产、对外投资权限为6000万元，2025年为7000万元[43] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[43][44] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[59] - 除特殊情况，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，优先现金分红[60] - 2024年股东会或董事会制定方案后，6个月内完成股利派发，2025年为2个月[61] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[64] - 公司分立需自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[65] 清算与解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[66] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统予以公示[66]