| | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于 修订《公司章程》及修订、制订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025年12月9日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制 订公司部分治理制度的议案》，具体内容如下： 2022年9月1日，公司发行了可转换债券并已开始转股。2025年4月2日，公司 进行利润分配，每10股转增4.8股。截至2025年9月30日，经可转债转股及资本公 积金转股后，公司的总股数为510,918,235股。 一、关于取消监事会的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并对《广 州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，公 司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规 定 ...