广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规和其他规范性文件及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。公司董事会秘书为公司高级管理人 员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。公司董事会在聘任董事会 秘书的同时，应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事 会秘书负责公司信息披露管理事务、投资者关系管理事务、股权管理事务和规范 运作培训事务，负责协助公司董事会加强公司治理机制建设、协助董事会制定公 司资本市场规划运作事务等。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 董事会秘书由公司董事会聘任。 广州市嘉诚国际 ...