证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 049 拉芳家化股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议 室召开。会议通知于 2025 年 12 月 5 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人 （其中：以通讯表决方式出席会议的 2 人），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议审议并通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司的规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相 ...