会议情况 - 拉芳家化第五届董事会第六次会议于2025年12月10日召开，7名董事实到[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等多项议案表决全票通过，部分需提交2025年第三次临时股东大会审议[2][4][5][6][8][9] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》议案表决全票通过[54] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》议案表决全票通过，需提交2025年第三次临时股东大会审议[55][56] - 《关于提议召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》表决全票通过[57] 其他 - 各项制度修订及制定细则文件详见上海证券交易所网站[7][10][11] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》详见相关媒体及上交所网站[57] - 公告发布时间为2025年12月11日[59]