预算制度 - 公司财务预算管理制度于2025年12月9日经董事会审议通过[1][26] - 实行全面预算管理，分经营、投资、财务预算三类[2] 预算编制与执行 - 预算编制遵循“上下结合、综合平衡”程序[10] - 财经管理部每季度制定季度预算参考目标，按月组织滚动预算[13] - 每月8日汇总收入实现与预算对照，编制分析表[15] 费用管理 - 费用按季度授予，不得相互挪用[16] - 预算内费用正常审批，超预算走《预算外审批流程》[16] 预算调整 - 预算确定后调整需满足特定条件并按程序审批[19] - 调整条件含符合战略、政策变化等[20] - 调整由执行单位申请，获批后下达通知书[21] 预算会议 - 各预算单位定期召开例会并形成反馈报告[23] - 预算管控小组每季15日前召开工作会议[22] - 每年一月召开上年度预算执行情况分析会[23] 制度负责 - 本制度由财经管理部负责制定、修改和解释[25] - 原《企业财务预算管理制度》废止[26]