董事会秘书制度 - 董事会秘书工作制度经2025年12月9日会议审议通过[1] - 特定人士不得担任董事会秘书[3] - 证券事务代表可代履职，不免除秘书责任[4] 聘任解聘规定 - 解聘需有充足理由，特定情形1个月内解聘[4] - 原秘书离职3个月内聘任新秘书[5] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[6] 职责与保障 - 秘书负责信息披露等多项职责[7] - 公司应为履职提供便利，受妨碍可报告[8] - 重大决定前需征询秘书意见[8] 制度执行 - 本制度自通过之日起执行，原制度废止[10]