上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 董事会秘书工作制度 上海爱旭新能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经 2025 年 12 月 9 日召开的第九届董事会第四十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确董事会秘书职责和权限，保证董事会秘书依法行使职权、履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规以及《上海爱旭新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联 络人。公司董事会秘书按照本工作制度开展工作，公司董事会办公室协助董事会秘 书开展工作。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第三条 董事会秘书由总经理提名、董事会提名委员会审核，董事 ...