规则审议 - 股东会议事规则草案经2025年12月9日董事会审议通过，待股东会批准[2] 股东会权限 - 审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[7] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[7] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助须股东会审议[7] - 12个月内财务资助累计超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审议[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审议[9] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 单独或合计持股10%以上股东请求，公司2个月内召开临时股东会[13] - 独立董事提议，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[16] - 单独或合计持股10%以上股东请求，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[17] - 审计委员会同意股东请求，5日后发通知[17] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[20] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[20] - 股东会股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[20] 通知变更 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] 临时提案 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[23] 投票制度 - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股30%及以上选举2名以上非独立董事时，实行累积投票制[24] 出席资格 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会，公司不得拒绝[28] - 股东委托他人出席的授权委托书应载明委托人、代理人信息等内容[29] - 出席人员相关凭证存在特定情况时出席资格无效[30] 会议主持与发言 - 股东会由董事长主持，特殊情况由其他人员主持[34] - 股东发言需在会议登记日向董事会申请登记[35] - 股东可就议题质询，主持人应作答或指定人员回答[35] 表决规则 - 股东按所持表决权股份数表决，部分情况需回避[38] - 股东会表决采用记名式投票，对提案逐项表决[39] 决议类型 - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过[42] - 1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[43] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[43] - 股东会对关联交易决议，普通关联交易需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[44] 记录保存与生效 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[49] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[54]