战略委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与补员 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 人数低于规定三分之二时，董事会指定新成员，未达前暂停职权[5] 会议规则 - 两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，提前三天通知，紧急可豁免[10] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[12] 成员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[20] - 成员与议题有利害关系应披露并回避表决[18] 其他规定 - 会议记录保存期不少于十年[15] - 议事规则按法律和章程执行，抵触时按相关规定[22] - 规则自董事会通过之日起实施，由董事会解释[22]