会议决议 - 2025年12月10日召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议多项修订议案及董事会换届选举议案，均需提交2025年第二次临时股东会审议[2][3][5][8][16][18] - 2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议通知于2025年12月11日刊载[19] 公司股份 - 公司已发行股份数为1,592,037,988股，每股面值人民币1元[25] - 2007年12月改制设立时总股本为19,000万股，各发起人认购股份数不同[25] 股东权益 - 修订《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》为《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[16] 人员任职 - 提名8名非职工代表董事候选人，3名独立董事候选人未取得资格证书，承诺参加培训并取得[17] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[24] 制度规定 - 董事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通过[26] - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间规定[26] - 公司因特定情形收购股份的数量限制及处理时间[26] 股份转让限制 - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事及高级管理人员等不同主体股份转让限制[27] 股东权利及诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议的撤销请求时间[28][29] - 特定股东书面请求审计委员会等向法院诉讼的条件及后续处理[29] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[30] 股东会审议事项 - 股东会审议公司购买、出售重大资产、担保等多种事项的比例标准[31] 股东大会召开 - 不同情形下需召开临时股东大会的条件[32] - 董事会、监事会等对召开临时股东大会请求的反馈及通知时间[32][33] 股东提案 - 不同持股比例股东向公司提出提案的条件及时间[34] 股东大会通知与投票 - 股东大会通知时间、投票时间及股权登记日规定[34] 董事选举与投票 - 股东会选举董事的相关规定，包括候选人提名、投票方式等[35][38] 会议记录与决议通过 - 股东会、董事会会议记录保存期限为10年[37][46] - 股东会普通决议、特别决议通过所需表决权比例[37] 董事任职条件与责任 - 不能担任董事的情形及董事任期、责任等规定[39][40][42] 董事会权限 - 董事会对外投资、资产处置、重大合同审批等权限[43][44] 关联交易 - 关联交易的金额标准及审批权限[44][45] 对外担保 - 公司对外担保的权限、审批程序及相关规定[44] 董事会临时会议 - 董事会临时会议的提议、召集及通知时间[45] 独立董事 - 独立董事任职条件、职责及专门会议规定[46][47][48] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会的人员组成、会议规定及职责[49] 公司高管 - 公司总经理、副总经理的设置及总经理的审批权限[50] 监事会 - 监事会的人员组成、会议召开时间及决议通过条件[51][52] 信息披露与利润分配 - 公司年度报告、中期报告披露时间[53] - 公司利润分配的提取公积金、现金分红、股票股利分配等规定[53][54] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构的职责[55] 公司合并、分立等 - 公司合并、分立、减少注册资本等事项的通知、公告及债权人要求[56][57] 公司章程修改与公司解散 - 修改公司章程及公司解散的相关规定[58][59] 股东持股 - 章卡鹏、张三云等股东的持股情况[60][61][62][63]