董事会决议 - 第五届董事会第四次会议于2025年12月10日召开，9位董事全到[2] - 同意用自有资金支付募投项目部分款项，后续等额置换[3] - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，待股东会审议[5] - 2026年度公司及子公司拟申请不超30亿综合授信，待股东会审议[6] - 同意开展不超5000万美元外汇套期保值业务，期限一年，待股东会审议[7] - 同意于2025年12月29日召开临时股东会，现场和网络投票结合[9]