证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2025-100 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-101），详见公 司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯（http://www.cninfo.com.cn）。 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议经过审议并表决，形成决议如下： （一）、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会 提名委员会委员的议案》。 为支持公司依法完善董事会构成，商晓红女士在 2025 年 12 月 10 日向公司提交了《非 职工代表董事辞职报告》，决定辞去公司第六届董事会非职工代表董事职务，以及在董事 会担任的提名委员会成员职务。2025 年 12 月 10 日公司召开了职工代表大会，经与会职 工代表审议，会议选举商晓红女士为公司第六届董事 ...