董事会会议 - 2025年12月10日董事会会议应到9人实到9人[1] - 多项议案获董事会审议通过，部分需提交2025年第三次临时股东会审议[2][4][5][6][8] 临时股东会 - 2025年第三次临时股东会于12月26日14:00在成都召开[9] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》12月11日发布[9] 公司信息修订 - 注册资本由45.25940237亿元修订为45.02580201亿元[12] - 已发行股份数由45.25940237亿股修订为45.02580201亿股[12] - 法定代表人由董事长变更为总裁[12] 公司章程修订 - 多处条款修订，涉及股东权益、股东会职权、董事选举等[12][13][26][27][30][33] 担保制度修订 - 上市公司为关联人提供担保及董事会决定的对外担保事项有新规定[16] 新增委员会 - 新增审计委员会，负责审核财务信息等[16] - 公司设战略与可持续发展等四个专门委员会[17] - 设ESG委员会负责ESG相关工作[18] 内部制度 - 实行内部审计制度并明确相关体制权限[52][53] 其他 - 通知发出形式和送达时间界定修订[55][56][57][58][59] - 相关法条序号调整[63]