国泰海通证券股份有限公司 关于聚合顺新材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为聚合 顺新材料股份有限公司（以下简称"聚合顺"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行核查，情况如下： 一、"合顺转债"募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州聚合顺新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕861 号），聚合顺向 不特定对象发行可转债 338.00 万张，债券简称"合顺转债"，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 33,800.00 万元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金 净额为人民币 33,166.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验证 ...