证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 – 052 拉芳家化股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 10 日公司 召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了关于取消监事会并 修订《公司章程》及相关制度的议案。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实新《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》 等相关规定，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法 律、法规和《 ...