公司治理结构 - 公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[1] - 董事会成员调整为6名由股东会选举，1名由职工代表大会选举[1] 股份相关 - 公司发行的面额股，面值每股1元[3] - 股份有限公司设立时发行股份总数为6000万股，每股金额1元[4] - 公司已发行股份总数为262560141股，股本结构为普通股262560141股[4] 股份限制与收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[6] 股东与董事股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效，对召集程序、表决方式或决议内容违反规定有权在60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼，紧急时可自己名义诉讼[8] 担保与交易审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11][12] - 股东会审议公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[12] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13][14] - 董事人数不足章程所定人数的2/3（即5人）等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[14] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名，设董事长一人[31] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[36] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[41] - 提名委员会成员为三名，其中独立董事人数不少于三分之二，由独立董事担任召集人[42] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 3名，均由董事会聘任或解聘[43] - 总经理主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议并报告工作[44] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[48] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[48] 现金分红政策 - 公司采取现金分红方式，现金分红不少于当年实现可分配利润的15%[49] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[50] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[53] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[55] 章程修改与制度修订 - 本次修改公司章程需提交股东大会经特别决议审议通过生效，董事会拟提请授权办理变更具体事项[58][59] - 公司对部分治理制度进行修订，新增部分制度，1 - 7项、24项需股东会审议，1 - 2项需特别决议（三分之二以上有效表决权）通过[60][61]